Va UIF por Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit

El exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda utilizó diversar dependencias federales y a su familia en una red de desvío de recursos públicos y "lavado" de dinero durante su mandato en la entidad federativa. Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), de lo que derivó la orden de aprehensión concedida por un juez federal en el estado de Nayarit contra el exgobernador y su hija Lidy Alejandra, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Datos de la denuncia de la UIF, señalan que Ana Lilia López Torres, esposa de Sandoval, y sus hijos Lidy y Pablo estructuraron la red para blanquear los fondos que el exgobernador obtenía de desviar recursos públicos.

El esquema detectado por la UIF incluye vínculos financieros con empresas y familiares de Sandoval cuyos recursos blanqueados se presupone que tienen su origen en el desvío de activos a través de contratos celebrados durante la gestión de Sandoval Castañeda.

De acuerdo con las investigaciones, durante el gobierno de Sandoval el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizaron contratos con Comercializadora Rescer, que tiene como autorizado a Manuel "H", identificado como operador financiero del exgobernador, y su sobrino Hugo Sánchez Sandoval, señalado como principal operador político y financiero del exservidor público.

Los recursos obtenidos con esos contratos fueron a dar a diversas cuentas bancarias que están vinculadas con el exgobernador y su familia. Cabe mencionar que la noche del 19 de septiembre de 2017, horas después de que Roberto Sandoval concluyera su mandato, su sobrino Hugo Sánchez Sandoval fue asesinado a tiros en el libramiento de Tepic.

Así, la UIF solicitó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales investigar a Sandoval, a su esposa y a sus hijos, así como a tres empresas con las que se vincula a la red de "lavado" de dinero.

Esta Subprocuraduría obtuvo las órdenes de captura contra Sandoval Castañeda y su hija Lidy bajo el argumento de que existió una "cantidad desmesurada de operaciones en detrimento económico de las finanzas públicas del estado".

DENUNCIA

La denuncia fue presentada el 24 de enero de 2020 y la UIF solicitó dar vista a la Procuraduría Fiscal Federal, al SAT y a la Fiscalía General de Justicia de Nayarit.

A esta última se le da vista debido a que mencionó que existe un precedente de que el exgobernador ha tenido un comportamiento inusual e irregular, pues está denunciado ante las autoridades locales por enriquecimiento ilícito, fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos y ha sido objeto de escrutinio por las irregularidades que se le atribuyen durante su gestión.

Con relación se informó que un juez local en Nayarit libró una orden de aprehensión contra el exgobernador por peculado y ejercicio indebido de funciones.

Mientras tanto, la orden de aprehensión derivada de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera es la primera en contra de Sandoval Castañeda por delitos federales y la FGR anunció que solicitará la intervención de la Interpol para localizarlo y detenerlo en caso de que esté fuera del país.

Sin embargo, hasta noviembre de 2020 las autoridades de Nayarit lo tenían ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Por las investigaciones contra Sandoval Castañeda, la UIF mantiene congelados mil 196 millones 417 mil 60.32 pesos en 42 cuentas bancarias vinculadas al exgobernador.