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Usan donatarias para financiar al terrorismo

Usan donatarias para financiar al terrorismo


Publicación:25-10-2021

TEMA: #GAFI  

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En algunos casos, estos grupos recolectaron y transfirieron fondos bajo el disfraz de actividades caritativas

Ciudad de México / El Universal El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó un riesgo creciente por los ingresos generados en actividades delictivas, así como de algunas donatarias##ctrlnotapublicidadparrafo##, pues se mantienen como una importante fuente de financiamiento para el Estado Islámico de Irak y Siria (EIIL), Al-Qaeda y sus afiliados. En un documento mediante el cual emitió una declaración dirigida a sus países miembros, entre ellos México, ponderó que la derrota territorial del Estado Islámico en 2019 ha afectado su capacidad para generar ingresos. En algunos casos, estos grupos recolectaron y transfirieron fondos bajo el disfraz de actividades caritativas. Pidió a todas las jurisdicciones proteger a dichas asociaciones para que evitar que se utilicen indebidamente. “El GAFI reitera la máxima importancia de garantizar que las organizaciones sin fines de lucro y todos los demás actores humanitarios puedan brindar la asistencia humanitaria vital necesaria en la región y en otros lugares, sin demoras, interrupciones o desánimo”, manifestó. Solicitó a las autoridades competentes de todas las jurisdicciones que brinden asesoría y faciliten el intercambio de información con el sector privado sobre la evaluación y mitigación de cualquier riesgo emergente de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo identificado, indica el enfoque basado en el riesgo. Además, exigió que el territorio afgano no se utilice para amenazar o atacar a ningún país o para albergar o entrenar a terroristas, ni para planificar o financiar el terrorismo. A la par, el GAFI se comprometió a monitorear de cerca la situación, incluyendo cualquier cambio en los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Afganistán. Explicó que, en respuesta a la disminución de sus ingresos, el EIIL se ha centrado en el saqueo de civiles y empresas locales, y ha generado fondos mediante el secuestro para obtener un rescate, la extorsión de las redes petroleras en el este de Siria y, posiblemente, mediante el tráfico de seres humanos y de antigüedades previamente saqueadas.


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