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Responde Peña Nieto a denuncia de la UIF
Publicación:07-07-2022
TEMA: #EPN
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a través de su cuenta de Twitter
El ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que demostrará la legalidad de su patrimonio, esto luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer este jueves, que denunció al ex mandatario ante la Fiscalía General de la República, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto dijo que confía en las instituciones y la procuración de justicia en el país, y dijo que acalrara todo dentro del proceso legal que se le siga, en relación a la denuncia que afirma que el ex presidente recibió transacciones internacionales por 26 millones de pesos, cuando se encotnraba en España.
En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”.
---UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña NietO
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Gómez Álvarez dijo que la investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos.
En la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Pablo Gómez dijo que se hizo un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.
Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”.
Asimismo, el titular de la UIF mencionó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.
Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.
Gómez dijo que el familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.
Resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, "cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente".
Además de estas transferencias, la UIF detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras.
« El Universal »
