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Acusan de lavado de dinero a Santiago Nieto
Publicación:18-12-2023
TEMA: #Santiago Nieto
Fue denunciado ante la FGR
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, fue acusado ante la Fiscalía General de la República de lavado de dinero.
Esto, tras presuntamente crear una red de empresas que realizaban operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictiosa en 2019.
De acuerdo con un expediente dado a conocer por el despacho Coello Trejo y Asociados, Nieto habría establecido la red en colaboración con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey Jordan.
Se destaca que Consulting México S. de R.L. de C.V. fue registrada en julio del 2019 con características de empresas fantasma, las acusaciones incluyen la presunta evasión del pago de impuestos en México, facturación y transacciones con 17 empresas.
Ahora estas acusaciones presentan un nuevo giro en el panorama legal de Nieto, quien ha sido figura clave en la lucha contra la corrupción.
« El Porvenir »
