Acusa EU a tres financieras mexicanas de lavar dinero

MÉXICO.- La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) señaló ayer a tres instituciones financieras con sede en México (CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) como presuntas colaboradoras en operaciones de lavado de dinero vinculadas con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

En un comunicado oficial, advirtió que las transferencias de fondos que involucren a estas tres entidades quedan prohibidas de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. 

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas instituciones financieras han desempeñado un "papel vital" en la cadena de lavado de dinero operada por cárteles mexicanos, recientemente catalogados como "asociaciones terroristas" por el gobierno de Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que "agentes financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles". 

Entre las prácticas detectadas, destaca el uso de empresas fachada para ocultar el origen y destino del dinero ilícito.

CIBanco fue señalado como una de las principales preocupaciones, debido a sus presuntas relaciones con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

Según el informe, un empleado de la institución habría facilitado la creación de una cuenta para lavar 10 millones de dólares en 2023. 

Además, se identificaron múltiples transferencias hacia empresas chinas entre 2021 y 2024 por montos que superan el millón de dólares.

Intercam Banco también fue señalado como actor central en el lavado de dinero para el CJNG. FinCEN documentó reuniones entre ejecutivos de Intercam y miembros del cártel para discutir mecanismos financieros ilícitos, incluidas transferencias desde China. 

Presumen que una empresa vinculada a este grupo habría enviado más de mil transferencias por más de 8 millones de dólares entre 2021 y 2024, a través de Intercam, hacia destinos como Singapur y Hong Kong. Vector Casa de Bolsa también fue vinculada principalmente al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo. 

Entre 2013 y 2021, un intermediario del Cártel de Sinaloa utilizó la firma para lavar al menos 2 millones de dólares. Según FinCEN, Vector habría realizado más de un millón de dólares en pagos a empresas con sede en México y China involucradas en el envío de precursores químicos.

Además, se documentó que la financiera habría sido utilizada para canalizar fondos relacionados con sobornos entregados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

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