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UIF bloquea cuentas a 42 empresas factureras

UIF bloquea cuentas a 42 empresas factureras


Publicación:10-07-2020
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La UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras revisar y analizar una lista que le entregó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a bloquear las cuentas bancarias de 42 empresas factureras.
La UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero, por lo que procedió a realizar el congelamiento de las cuentas bancarias.
La Unidad antilavado dijo que en los próximos días espera que los Bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.
Con estas acciones, reiteró su compromiso de continuar combatiendo la corrupción y la impunidad como en este caso en que se utilizó facturas para simular operaciones.


« El Universal »