El Departamento del Tesoro de Estados Unidos quiere que las instituciones financieras del país estén alertas para detectar posibles redes de lavado de dinero chinas (CMLN, por sus siglas en inglés) que manejan fondos utilizados para alimentar la avalancha de fentanilo en las comunidades estadounidenses.
En una advertencia emitida el jueves a bancos, corredores de bolsa y otros actores se destaca cómo esos grupos trabajan con cárteles de drogas mexicanos.
El gobierno del presidente Donald Trump pidió a los bancos que identifiquen a ciertos clientes que puedan encajar en el perfil de personas que podrían lavar dinero para los cárteles. Esto podría incluir a ciudadanos chinos con riqueza inexplicada, como estudiantes, jubilados y amas de casa, y a aquellos que se nieguen a proporcionar información sobre el origen de su dinero.
El Tesoro sostiene que muchas de estas personas trabajan sin saberlo con los cárteles para eludir los controles de divisas chinos, que restringen la tasa de cambio del renminbi a través de un sistema que limita la conversión anual de divisas extranjeras para individuos, que es de aproximadamente 50 mil dólares.
El comunicado también alude a las restricciones monetarias de México que, dice, impiden que se depositen grandes cantidades de dólares estadounidenses en las instituciones financieras mexicanas, "lo que dificulta la capacidad de los cárteles para blanquear fondos a través del sistema financiero formal mexicano".
No es raro que los individuos chinos evadan tales restricciones recurriendo a bancos clandestinos donde su dinero se convierte en monedas extranjeras, a menudo, dólares estadounidenses.
Según el comunicado, las redes chinas de lavado de dinero con sede en Estados Unidos pueden vender dólares estadounidenses comprados a los cárteles de la droga con sede en México a través de anuncios en las redes sociales o aprovechando las redes personales en las que participan ciudadanos y/o empresas chinas que tratan de eludir las leyes de control de divisas de la República Popular China.
Hasta el momento, la embajada de China en Washington no ha hecho comentarios al respecto.
"Las redes chinas de blanqueo de capitales son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas", afirmó en el comunicado Andrea Gacki, directora de la FinCEN.