Nacional


Sindicatos de ‘papel’, ‘lavadores de dinero’


Publicacion:22-04-2018

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La utilización de "sindicatos fantasma" se incorporó al mapa criminal del país,

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.- La utilización de "sindicatos fantasma" se incorporó al mapa criminal del país, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descubriera que dos sindicatos que sólo existían en el papel lavaron más de 524 millones de pesos y están identificados como parte de un presunto esquema criminal vinculado con actividades de narcotráfico, "lavado" de dinero y delincuencia organizada que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Sin oficinas, uno con 40 afiliados y el otro con 28, quienes pagaban cuotas de 2% de su salarios, los sindicatos de Trabajadores y Empleados Especializados Profesionales y Adminis-trativos en General de la República Mexicana, y el de Traba-jadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana manejaron en menos de tres años recursos por 350 millones 66 mil 678 millones de pesos y 174 millones 588 mil 392 pesos cada uno, respectivamente. En este caso, por primera vez en la historia fiscal y criminal del país, el SAT y la PGR tienen bajo investigación a los primeros "sindicatos fantasma", los cuales se sumaron a las 3 mil 918 empresas de este tipo ya detectadas de un universo de 6 mil 492 que se sospecha ope-ran en México, luego de que la UIF de la SHCP alertara sobre los movimientos bancarios registrados por estas supuestas organizaciones. De acuerdo con el oficio 45/2017 de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ambos sindicatos "fachada" o de "papel" hicieron depósitos y retiros —todos en efectivo— por más de 524 mi-llones pesos, dinero que fue transferido al extranjero y dejaron vacías sus cuentas en México. Destaca que esos recursos que no son ni fueron acordes con su na-turaleza jurídica y social de protección a los trabajadores, podrían provenir de actividades ilícitas como el narcotráfico y lavado de dinero. Los antecedentes El documento de la Unidad de Inteligencia Financiera destaca que hay antecedentes de que el representante financiero de los "sindicatos fantasma", Eduardo Sierra González, fue detenido en 2010 en la ciudad de Vancouver, en Canadá, con más de 210 kilos de cocaína y 60 de metanfetaminas. Aunado a ello, se detectó que al menos una de las dos organizaciones recibió dinero de una empresa investigada por la PGR en diversos depósitos bancarios. Los documentos oficiales señalan que se observó que los dos "sindicatos", dirigidos por Eduardo Sierra González, Aldo Andrés Minjarez Ortiz y Cristina Escudero Hernández no sustentaron con sus actividades el manejo de los recursos que llegaron a sus cuentas ni las múltiples operaciones bancarias que se realizaron a lo largo y ancho de todo el país, especialmente en sitios en los que los supuestos sindicatos no tienen presencia de trabajadores. La Unidad de Inteligen-cia Financiera estableció que el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Profesiona-les y Administrativos en General de la República Mexicana se registró el 19 de septiembre de 2012 con domicilio en Fray Juan de Torquemada 56, colonia Obrera, en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, sitio que es una casa habitación. Dijo tener 40 miembros, 20 en la capital del país y 20 en el Estado de México. Sin embargo, sus representantes sindicales realizaron operaciones bancarias millonarias entre 2014 y 2017 en diversas instituciones: Banamex por 14 mi-llones 904 mil 943 pesos; Banorte por 161 millones 774 mil 966 pesos; CI Banco por 148 mil 835 pesos y en BBVA Bancomer por 173 millones 237 mil 932 pesos, que dan un total de 350 millones 66 mil 678 pesos.




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